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农行上蔡支行识破骗局避免客户损失
新浪财经
2018-01-15 15:58

驻马店网讯(本网记者 张学伟 通讯员 贵玉泽)1月13日、14日,农行上蔡县支行营业部、西大街分理处办理开卡、短消息服务的客户明显增多,而且新卡开通后都要求开通网上银行大额转账业务,金额1000万元至2000万元。据当班客户经理描述,他(她)们年龄大多在40岁到50岁之间,来到柜台没卡的客户要求办卡,有卡的客户要求开通大额网银业务,客户经理询问用途也不回答,以致后来出现了扎堆排队办卡开通大额网银现象。部门客户这一异常行为引起工作人员的注意。一个中年女客户因持外地卡,被当班人员告知跨省无法开通该业务,苦苦纠缠中,才说出自己是“××国际”的会员,开通短消息和网银是公司要给她打钱需要。询问其他人员透露说:现在是脱贫攻坚时期,国家要投资大项目打造社会主义新农村,一般资金都在1500万元以上,在村民中选干部、选监督员,要求加入者严格保密,懂得银行转账,会操作智能手机。农行工作人员及时提醒客户“××国际”涉嫌传销、非法集资、网络诈骗等违法行为,应谨慎办理。

针对这一情况,农行上蔡支行党委非常重视。为避免客户遭受资金损失及网银等信息被不法分子利用,13日晚,在支行信息交流群进行风险提醒,要求14日起,对开通大额网银及可疑业务的客户要严格审查客户识别的全部资料。多方盘查申办原因,情况可疑者,要委婉拒绝办理。已经开办大额网银业务的,邀请公安人员介入,讲明利弊,同时支行安排专人密切关注其大额可疑交易,一经发现异常立即报案。并将上述情况尽快上报当地县人行、县银监办和市农行合规部。

县公安、县人行、银监办对农行应急反应机制给予肯定,广大群众对农行员工为客户着想避免客户上当受骗的做法一致称赞。

农行提醒广大客户:“天上不会掉馅饼”。犯罪分子行骗花样翻新,假借国家政策以划拨提成扶贫资金、发放工资、入会参股等为由获取个人信息一定要警惕,凡要求个人资料涉及姓名、手机号、身份证、银行卡、支付密码、验证码等一律回绝。

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